L’ARC a trouvé 35 cas d’évasion fiscale dans la fuite des Panama Papers, 5 ans plus tard

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Cinq ans après que l’une des plus grandes fuites de documents financiers au monde ait révélé les transactions dans les paradis fiscaux de politiciens, d’athlètes, de célébrités et de truands, l’Agence du revenu du Canada a trouvé de l’argent manquant dans 35 des centaines de cas canadiens qu’elle a analysés.

L’agence n’a pas eu une seule accusation criminelle déposée contre qui que ce soit à la suite des Panama Papers.

D’autres pays ont cependant déposé des accusations d’évasion fiscale, obtenu des condamnations et récupéré des centaines de millions de dollars d’impôts grâce aux informations contenues dans les Panama Papers.

«Je me sentais patient – il faut du temps pour enquêter et poursuivre – mais cela fait maintenant cinq ans», a déclaré Toby Sanger, directeur général du groupe de défense des Canadiens pour l’équité fiscale. « Nous venons de voir trop peu de choses par rapport à ce qui s’est passé dans d’autres pays. »

Dans les données mises à jour fournies à CBC et Radio-Canada, l’ARC a déclaré que sa recherche avait identifié environ 900 personnes, entreprises et fiducies canadiennes dans la fuite des Panama Papers. Un premier tri de ces contribuables a déterminé qu’environ 60 pour cent d’entre eux, soit environ 540, «se sont conformés à leurs obligations de déclaration fiscale», de sorte qu’ils ne justifiaient pas une vérification.

Parmi les cas restants, à la fin de l’année dernière, près de 200 audits ont été achevés, et 160 autres sont toujours en cours.

Parmi les vérifications terminées, 35 ont entraîné de nouvelles taxes ou pénalités pour un total de 21 millions de dollars, a déclaré l’ARC.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles tant de personnes et d’entreprises ayant des liens avec des comptes bancaires ou des sociétés établies dans des paradis fiscaux extraterritoriaux pourraient ne pas avoir d’impôt à payer, a déclaré l’ARC. Ceux-ci incluent: les cas où quelqu’un a créé une société écran offshore mais ne l’a jamais utilisée pour quoi que ce soit, ou l’a utilisé pour acheter une propriété de vacances à l’étranger qu’il possède toujours, donc aucun impôt n’est encore dû. Ils comprennent également les cas où un Canadien inscrit dans les Panama Papers n’était pas le véritable propriétaire d’une entreprise à laquelle il était associé, mais servait peut-être simplement de façade payante.

« Il est important de noter que la présence du nom d’une personne sur cette liste n’implique pas de non-conformité fiscale du point de vue fiscal canadien », a déclaré l’ARC dans un communiqué.

Une manne fiscale mondiale de 1,7 milliard de dollars

le Panama Papers, révélée publiquement il y a cinq ans le 3 avril 2016, étaient l’une des plus grandes fuites de documents financiers que le monde ait vues. Les 11,5 millions de documents, provenant de 200000 comptes basés dans un éventail de lieux offshore, provenaient du cabinet d’avocats mondial Mossack Fonseca, basé à Panama fermé pour de bon en 2018 au milieu du scandale.

Les fichiers divulgués ont révélé les actifs et les transactions fiscales troubles de tout le monde, des premiers ministres et présidents aux joueurs de football, aux stars de cinéma et aux criminels notoires, et ont poussé de nombreux pays à poursuivre les personnes exploitant les paradis fiscaux et à réprimer l’évasion fiscale et les agressions. évasion fiscale.

Les données compilées par le Consortium international des journalistes d’investigation basé à Washington, l’organisation qui a coordonné les reportages sur les Panama Papers par les médias mondiaux, dont CBC, montrent que l’équivalent d’au moins 1,7 milliard de dollars en taxes et amendes a été récupéré par les agences fiscales. dans deux douzaines de pays le mois dernier.

Les totaux comprennent un maximum de 317 millions de dollars collectés par les agents des impôts au Royaume-Uni, 246 millions de dollars récupérés en Allemagne, 106 millions de dollars réclamés en Équateur et 21 millions de dollars à Malte minuscule.

Alors que le Québec autorisait les divulgations volontaires de personnes dans les Panama Papers, le gouvernement fédéral généralement pas, qui est l’une des raisons pour lesquelles son transport précoce est plus faible.

Certains pays ont connu des résultats proportionnellement moins bons que le Canada: l’Autriche (9 millions d’habitants) a récupéré l’équivalent de 3,4 millions de dollars grâce aux Panama Papers et le Mexique (126 millions d’habitants), a récupéré un montant relativement modeste de 27 millions de dollars.

Les 21 millions de dollars que l’ARC a cotisés à la fin de l’année dernière sont en hausse par rapport aux 15 millions de dollars d’impôts et de pénalités d’il y a deux ans.

L’agence n’a pas pu divulguer quelle partie de cette somme a réellement été collectée. L’ARC a déclaré que les contribuables pourraient devoir de l’argent pour différentes années d’imposition en raison de diverses cotisations, et le rembourser par tranches qui ne permettent pas de déterminer quels montants découlent de quelles dettes fiscales.

Marwah Rizqy, professeure de droit fiscal et législatrice québécoise, affirme qu’un ancien cadre supérieur de l’ARC lui a dit un jour que l’agence estimait que les enquêtes criminelles et les poursuites étaient trop coûteuses. (Sylvain Roy Roussel / CBC)

L’ARC a également déclaré que les 160 vérifications des Panama Papers encore en cours constitueraient probablement une part plus lucrative d’impôts impayés, car ce sont «les vérifications les plus complexes et les plus difficiles».

«Les contribuables fortunés ont souvent des arrangements fiscaux complexes qui entraînent de longs processus de collecte d’informations», a déclaré l’agence dans un courriel. « Ces audits, où une non-conformité est identifiée, peuvent prendre beaucoup de temps et aboutir généralement à des évaluations importantes. »

Les enquêtes criminelles abandonnées

Même si le potentiel fiscal de l’ARC augmente, il semble moins probable qu’un Canadien nommé dans les Panama Papers se retrouve en prison pour évasion fiscale.

Il y a deux ans, l’agence a déclaré qu’elle avait cinq enquêtes criminelles en cours en raison des Panama Papers. Mais il en a depuis abandonné trois d’entre eux, sans qu’aucune accusation n’ait été portée. Les deux autres sont en cours. L’ARC a toutefois fait remarquer que de nouvelles enquêtes pourraient être ouvertes à mesure qu’elle obtiendrait plus d’informations.

Marwah Rizqy, professeure de droit fiscal à l’Université de Sherbrooke et députée libérale provinciale de l’Assemblée législative du Québec, a déclaré qu’elle avait entendu un jour par un cadre supérieur de l’ARC que l’agence préférait négocier des règlements à l’amiable parce que les enquêtes criminelles et les poursuites le sont aussi. cher.

«Les délits financiers et fiscaux, particulièrement complexes, ne sont pas pris au sérieux», a-t-elle déclaré. « Cela signifie que nous avons plus ou moins un système à deux niveaux. »

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